8月18日，公司順利召開(kāi)第八屆董事會(huì)2017年第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《<公司2017年半年度報(bào)告全文>及摘要》、《關(guān)于投資新增月產(chǎn)100億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》等8項(xiàng)議案，并聽(tīng)取了公司關(guān)于2017年上半年經(jīng)營(yíng)情況及十大重點(diǎn)工程進(jìn)展情況的匯報(bào)。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)幸建超主持，董事兼公司黨委書(shū)記唐惠芳、董事兼公司總裁王金全、董事兼公司副總裁賴旭以及獨(dú)立董事李耀棠、蘇武俊、于海涌、譚洪舟出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子成員均列席會(huì)議。

董事會(huì)對(duì)公司在2017年上半年取得的成績(jī)給予了充分的肯定和高度認(rèn)可，認(rèn)為公司在上半年開(kāi)展了很多卓有成效的管理提升，并取得了良好的經(jīng)營(yíng)成效。上半年，公司緊抓市場(chǎng)回暖契機(jī)，以“提質(zhì)增效”為核心，以十大工程為抓手，圍繞做強(qiáng)做優(yōu)做大主業(yè)，著重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面加強(qiáng)企業(yè)管理，著力深化改革，強(qiáng)化考核激勵(lì)，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。2017年上半年，公司電子元器件產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)35.06%、38.9%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.72億元，同比增長(zhǎng)20.40%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.4億元，同比增長(zhǎng)36.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.17億元，同比增長(zhǎng)38.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1.12億元，同比增長(zhǎng)38.37%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)由去年同期的虧損194.28萬(wàn)元轉(zhuǎn)為盈利7,550.05萬(wàn)元。

為持續(xù)提升公司片式電阻器產(chǎn)能規(guī)模及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)經(jīng)本次會(huì)議審議，公司將投資3.5 8億元用于實(shí)施新增月產(chǎn)100億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。公司還結(jié)合中共中央《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見(jiàn)》等相關(guān)要求，經(jīng)本次會(huì)議審議，對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂。本次修訂主要明確了公司設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，并對(duì)黨委參與公司決策的內(nèi)容、原則等作了進(jìn)一步細(xì)化。該修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。